A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira (25/06), com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a 2ª fase da Operação Disclosure, que investiga a fraude bilionária nas Lojas Americanas.
Agentes e procuradores cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.
Por determinação da Justiça Federal, foi autorizado o sequestro de bens e valores de ex-diretores que somam mais de R$ 500 milhões.
As investigações visam esclarecer a participação de ex-executivos da varejista em um esquema de manipulação das demonstrações financeiras da empresa.
As apurações revelam que irregularidades envolviam operações relacionadas às verbas de propaganda cooperada (VPC), utilizadas para distorcer os resultados contábeis apresentados ao mercado.
Os investigadores também identificaram fraudes em operações de risco sacado e indícios de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Esta operação é uma continuação das investigações que culminaram na divulgação, em 2023, de inconsistências contábeis bilionárias e que resultaram em um dos maiores processos de recuperação judicial da história do país.
